Через свои счета они нелегально перевели за границу более 100 миллиардов рублей, сообщает РБК. Группу, состоявшую из профессиональных участников фондового рынка с лицензиями на брокерскую и депозитарную деятельность, организовал неоднократно судимый за экономические преступления Н.
ФСБ раскрыла брокеров, выводивших деньги за рубеж
Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж.