В Советский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Татарстана, обвиняемой в незаконном обороте платежных средств на сумму свыше 349 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, в период с января 2021 по сентябрь 2023 года обвиняемая, занимая пост директора фирмы, изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств. Она незаконно переводила деньги с расчетных счетов своей организации на счета двух других предприятий, указывая в документах заведомо ложные сведения об основаниях и суммах платежей.
В ходе предварительного расследования в бюджет государства уже возмещено 12 млн рублей. Кроме того, на имущество фигурантки стоимостью более 14 млн рублей наложен арест. Теперь виновность предпринимательницы предстоит установить суду.