Прокуратура Татарстана утвердила обвинение против местного предпринимателя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях и мошенничествах.
Директор фирмы подделывал документы с фиктивными сведениями о молочной продукции. Бизнесмен реализовывал продукт с заменителем молочного жира под видом сыра бюджетным учреждениям.
По информации «Татар-информа», причинен материальный ущерб госучреждениям Татарстана, Республики Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края.
В 2021 году директор осуществил перевод средств в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента в Белоруссии. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 млн рублей.
Мужчина предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции, фактически продукция не приобреталась и не была ввезена на территорию России. Уголовное дело будет рассмотрено в Вахитовском суде Казани
