Прокуратура Татарстан утвердила обвинение в отношении трех жителей республики, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает пресс–служба прокуратуры РТ.
Под обвинение попали 37–летний и 40–летний жители Казани, а также 42–летний житель Лаишевского района РТ. По версии следствия, с ноября 2012 по сентябрь 2014 они совместно с подельниками организовали мошенническую схему под предлогом высокоэффективной финансовой деятельности. Всем вкладчикам, как полагается всем мошенникам, гарантировали ежемесячный доход в 10–18%.
Чтобы привлечь клиентов, мошенники использовали реквизиты шести подконтрольных фирм и организовали офисы во многих городах России. Среди них Казань, Москва, Уфа, Новосибирск, Пенза и другие. Всего офисы располагались в 20 городах страны.
В итоге мошенники обманули 7260 человек, от которых получили более 2,8 млрд рублей. Легализовать путем фиктивных сделок получилось лишь малую часть — всего 10 млн.
Свою вину подозреваемые не признали. В скором времени уголовное дело над ними передадут в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.
