Эти операции были совершены 30 ноября, 6 и 7 декабря 2016 года. Тогда со счета физического лица была списана общая сумма 1,38 млн долларов. Татфондбанк получил статус банкрота в апреле этого года. Конкурсный управляющий назначен в лице АСВ. Агентство по страхованию вкладов уже не раз подавало заявления о признании недействительными сделок ТФБ.