Участниками уголовного дела стали восемь аферистов. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщает Следственное управление СК России по Татарстану.
Следствие считает, что именно они на протяжении трёх лет, начиная с 2019 года, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств 19 организаций, в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
Это принесло им незаконно полученный доход в 54 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.