В Казани 37-летняя женщина отдала миллион рублей мошенникам после того, как повелась на рекламу в социальной сети о якобы высокодоходных инвестициях. Запись также содержала в себе ссылку на один из известных банков.
Потерпевшая оставила заявку на сайте и через некоторое время с ней связался менеджер. Он рассказал, что их компания занимается инвестициями на одной из биржевых платформ, а так же помог там зарегистрироваться. Он также пообещал, что женщина сможет получить хорошие деньги за короткий период.
После этого с ней через видео связь связались еще два сотрудника биржи. Один из них представился как Дмитрий Близнюк и помог женщине установить платформу. Затем второй человек, который представился «аналитиком» Ярославом Кузнецовым, позвонил женщине и вновь пообещал ей хорошие деньги. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Управления МВД по Казани.
Доход от нескольких первых сделок на бирже женщина вывела. Для этого она создала электронный кошелек с номером банковской карты. Во время очередного звонка «аналитик» предложил ей вложить большую сумму. Так как денег у «инвестора» уже не было, ей предложили оформить кредит. «Специалист» пообещал, что на сделках она заработает больше и погасит займ в короткие сроки.
Потерпевшая поделилась, что у нее уже есть кредит. Тогда «аналитик» потребовал подключить демонстрацию экрана через приложение для видеосвязи и увидел, что у нее на картах еще остались деньги. Он настоял, чтобы она потратила их на покупку криптовалюты.
Затем все тот же «аналитик» предложил потерпевшей рассчитать кредитный потенциал и подать заявку на займ в 290 тыс. рублей, который сразу же одобрили и перевели средства на брокерский счет. Спустя пару дней женщина получила еще несколько кредитов и сама перевела деньги на счет.
После этих операций она перевела мошеннику уникальный номер кошелька для криптовалют, который нужен был якобы для зачисления трейдером валюты на ее брокерский счет. Потом сам счет оказался заблокирован, а торговля на бирже для нее запрещена.
Злоумышленник посоветовал потерпевшей обратить в службу поддержки платформы. После обращения ей позвонил неизвестный мужчина и рассказала, что у женщины «превышен лимит по утвержденному регламенту» и что ей необходимо застраховать свои деньги. По указанию все того же «аналитика» она перевела 90 тыс. рублей на карту неизвестного.
На следующий день она получила письмо от службы технической службы поддержки платформы, в котором ей сообщили, что страхование не подключено, так как сумма зачислена двумя транзакциями и не от ее имени. В этот момент женщина поняла, что ее обманули. Она написала заявление в полицию. Ущерб она оценила в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.