Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего руководителя коммерческой организации. Бизнесмену инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — более 244 млн рублей, а также неправомерный оборот платежных средств.
По версии следствия, с 2019 по 2024 год фигурант вносил в налоговые декларации заведомо искаженные сведения, имитируя финансовые операции с двумя десятками подконтрольных контрагентов. Кроме того, были оформлены фиктивные распоряжения о перечислении свыше 1,2 млрд рублей на счета других организаций.
В ходе следствия часть нанесенного ущерба — 75 млн рублей — возмещена. Арест наложен на имущество обвиняемого и его фирмы на общую сумму более 174 млн рублей. Материалы переданы в Вахитовский районный суд Казани.
