В Татарстане осудят 16 участников организованного преступного сообщества, которые занимались незаконной банковской деятельностью. На них заведено уголовное дело по четырем статьям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По данным следствия, с января 2018 по 2020 года обвиняемые создали преступную организацию. Они использовали около 48 подконтрольных фирм в Казани, 20 из которых были зарегистрированы соучастниками на подставных лиц. Участники производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и переводы денежных средств. Таким образом они заработали более 82 млн рублей.
Один из участников ОПГ купил на незаконные деньги Land Rover за 1,8 млн рублей с использованием лизинговой схемы через несколько аффилированных фирм.