Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры о возврате в государственный бюджет свыше 11,3 миллиона рублей. Сумма была взыскана с коммерческой организации, которая незаконно перевела эти средства за пределы России под видом внешнеторговой сделки.
В 2023 году фирма заключила контракт с иностранным поставщиком на закупку одежды и перечислила аванс в иностранной валюте, эквивалентный указанной сумме. Однако товар на территорию Российской Федерации так и не поступил, а покупатель не предпринял никаких действий для возврата уплаченных денег.
Прокурорская проверка установила, что сделка носила формальный характер и была заключена исключительно для легализации вывода капитала за рубеж. На этом основании прокуратура направила в суд требование о признании контракта недействительным.
Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил взыскать всю сумму в доход государства. Контроль за исполнением судебного решения продолжает осуществлять прокуратура.